九游会J9该洗钱集团以钻石、电子居品等跨境贸易手脚坎坷-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站

发布日期：2024-04-05 04:43    点击次数：82

（原标题：涉案140亿港元！香港海关破获历来最大洗黑钱案 最小团伙成员23岁）

香港海关2月16日暗示，破获历来最大批的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案东说念主士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。

据悉，海关东说念主员把柄谍报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并张开钞票走访。海关发现该洗钱集团以眷属式贪图，不但在腹地开设多间公司和多个银行账户，更通过中介东说念主招募腹地东说念主士开设空壳公司和傀儡账户，并期骗这些公司、账户束缚合共约140亿港元怀疑行恶收货。

香港海关钞票走访科高档监督叶冬菁先容，该洗钱集团以钻石、电子居品等跨境贸易手脚坎坷，将大量资金屡次鼎新到香港，从而将黑钱“洗白”，关连银行账户的出入账来往合共超过2万宗。案中主脑是别称34岁非华侨腹地住户。

经深切走访后，海关东说念主员于本年1月30日遴荐代号“拂晓”的司法行动，突击搜查全港多区共11个场所，拘捕7东说念主。当今，案件仍在走访中，7名被捕东说念主士现正保释候查，不摒除会有更多东说念主被捕。

据中新社，香港海关钞票走访科指点官余耀荣暗示，在1月30日遴荐的司法行动中，香港海关东说念主员突击搜查位于九龙塘、何文田和红磡的多处住宅单元和交易单元，拘捕7名怀疑涉案东说念主士，年事介乎23岁至74岁。

涉案行恶集团以红磡一个交易单元手脚洗黑钱的营运中心，涉案的多个银行户口是长技艺握续以大额和高频的模样进行资金清洗；涉案的空壳公司之间，在名义上莫得业务酌量，但各自为用傀儡银行户口时时地鼎新资金，有别于一般相差口贸易的生意模样。

叶冬菁暗示，走访中还发现，大部分涉案资金来自国外，其中有29亿元资金与印度一个手机应用措施的糊弄案联系，深信涉案行恶集团一纵贯过国际贸易的神气，收取来自印度的汇款，将关连糊弄收货鼎新到香港的银行户口。

据中国日报网，该案波及至少十多个国度和地区。其中一个银行户口单日入账超过1亿港元，一次汇款最高金额约4800万港元。海关走访也发现部分黑钱源自印度手机应用措施的糊弄行恶获益。

被捕7东说念主中包含四名中国籍东说念主士和三名非华侨东说念主士，据臆想为该跨国清洗黑钱集团的主脑、主干和下层成员，及招募傀儡户口的中介东说念主。

同期，海关东说念主员收效捣破一个位于交易场所的洗黑钱营运中心，并在涉案东说念主士的住宅及多个商厦单元中，检获大量怀疑东说念主造坚持、多部手提电话、野心思、公司钤记、银行支票簿、银行卡、银行文献及出进口文献等。