九游会J9刊行总和为东谈主民币149-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站
发布日期：2024-09-06 13:22 点击次数：124
证券代码: 002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-067
债券代码: 127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司及董事会合座成员保证公告本体的真正、准确和好意思满，并对公告中
的缺欠纪录、误导性讲述或要紧遗漏承担包袱。
相配指示：
或休息日延至自后的第 1 个往往日；顺延时分付息款项不另计息）
往往日收盘价低于“科数转债”当期转股价的 85%，瞻望触发转股价钱向下修
正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳证券来去所（以下简称“深
交所”）干系规章及《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可搬动公司债
券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定实时现实后续审议程
序和信息浮现义务。敬请渊博投资者小心投资风险。
一、可搬动公司债券刊行上市情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可[2023]1681号”文得意注册，公司于
张100元，刊行总和为东谈主民币149,206.80万元。经深交所得意，公司149,206.80
万元可搬动公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌来去，债券简称“科数转
债”，债券代码“127091”。
（二）转股价钱的历次调理情况
本次刊行的可搬动公司债券的运转转股价钱为34.67元/股。
凭证公司2024年5月25日浮现的《对于调理“科数转债”转股价钱的公告》，
鉴于公司实施2023年度权利分配，以公司2023年权利分配实施时股权登记日的总
股本为基数，向合座鼓舞每10股派发现款股利1.2元东谈主民币（含税），不送红股，
不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从34.67元/股调理为34.55
元/股，调理后的转股价钱自2024年5月31日起顺利。
二、科数转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募阐扬书》，公司本次刊行的可搬动公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时分，当公司股票在职意都集三十个往往日中至少有十五
个往往日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，董事会有权建议转股价钱向下
修正决策并提交鼓舞大会审议表决。若在前述三十个往往日内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱调理日前的往往日按调理前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，
在转股价钱调理日及之后的往往日按调理后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。
上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不低
于该次鼓舞大会召开日前二十个往往日公司股票来去均价和前一个往往日公司
股票来去均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票
值和股票面值。
（二）修正步履
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分等关联信息。
从股权登记日后的第一个往往日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股肯求并
引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，搬动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱引申。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐扬
自2024年8月20日至2024年9月2日，公司股票已有十个往往日收盘价低于“科
数转债”当期转股价钱的85%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证
券来去所上市公司自律监管指点第15号——可搬动公司债券》等干系规章，触发
转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次
一往往日开市前浮现修正好像不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募
阐扬书好像重组答回信的商定实时现实后续审议步履和信息浮现义务。公司未按
本款规章现实审议步履及信息浮现义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解科数转债的其他干系本体，可查阅公司于2023年8月21日在
巨潮资讯网浮现的《召募阐扬书》全文。敬请渊博投资者温雅公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
