九游会J9抓有本次刊行的可颐养公司债券的鼓舞应当粉饰-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站
发布日期：2024-09-06 13:09 点击次数：135
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-076
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
对于不向下修正“百川转 2”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容着实、准确、无缺，莫得诞妄纪录、误
导性述说或紧要遗漏。
很是教唆:
的收盘价低于当期转股价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股）的情形，已触发“百川转 2”
转股价钱向下修正条件。
川转 2”转股价钱。
公司于2024年9月2日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于不向下修正
“百川转2”转股价钱的议案》。具体情况如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《对于核准江苏百川高科新材料股
份有限公司公成就行可颐养公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于 2022
年 10 月 19 日向社会公成就行了面值总数 97,800 万元可颐养公司债券，每张面值为 100 元，
刊行数目为 978 万张，期限 6 年。公司本次召募资金总数 978,000,000.00 元，扣除各项刊行
用度 15,994,028.27 元（不含升值税），本色召募资金净额为东说念主民币 962,005,971.73 元（以
下简称“召募资金”）。放手 2022 年 10 月 25 日，上述召募资金已一齐到账，召募资金业经
公证天业司帐师事务所（突出平方结伙）给以考据并出具苏公 W[2022]B133 号验资解释。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文首肯，公司 97,800.00 万元可颐养公司债券于 2022
年 11 月 16 日起在深交所挂牌来去，债券简称“百川转 2”，债券代码“127075”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第
一个来去日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
公司刊行的“百川转 2”动手转股价钱为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分拨
决策，“百川转 2”的转股价钱由 10.36 元/股诊疗为 10.31 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023
年 5 月 15 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 5 月 9 日 刊 登 在“ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于“百川转 2”转
股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-026）。
因触发“百川转 2”转股价钱向下修正条件，阐述 2024 年第一次临时鼓舞大会授权，董
事会决定将“百川转 2”的转股价钱由 10.31 元/股向下修正为 8.18 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起见效。具体内容详见公司 2024 年 8 月 6 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于向下修正“百川
转 2”转股价钱的公告》（公告编号：2024-062）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
阐述《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公成就行可颐养公司债券召募讲明书》，
公司本次刊行的可颐养公司债券转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续工夫，当公司股票在职意贯穿三十个来去日中至少有十
五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策
并提交公司鼓舞大会审议表决。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的来去日按
诊疗前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱诊疗日及之后的来去日按诊疗后的转股价钱和收
盘价贪图。
上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表
决时，抓有本次刊行的可颐养公司债券的鼓舞应当粉饰。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞
大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票来去均价之间的较高
者。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登
算计公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等关联信息。从股权登记日后
的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，动手收复转股苦求并扩展修正后的转股价钱。若转
股价钱修正日为转股苦求日或之后、颐养股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价
格扩展。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体讲明
放手 2024 年 9 月 2 日，公司股票已出现恣意贯穿三十个来去日中至少有十五个来去日的
收盘价低于当期转股价钱 8.18 元/股的 90%（即 7.36 元/股）的情形，已触发“百川转 2”转
股价钱向下修正条件。
概述议论公司现阶段的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，公司董事会决定本次
不向下修正“百川转 2”转股价钱。
从 2024 年 9 月 3 日动手重新起算，若再次触发“百川转 2”转股价钱向下修正条件，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“百川转 2”转股价钱向下修正职权。敬请强大投
资者属目投资风险。
四、备查文献
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
