九游娱乐(中国)有限公司-官方网站执有公司本次刊行可调度公司债券的推动应当逃避-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站
发布日期：2024-09-06 13:55 点击次数：129
证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-064
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
对于“星球转债”预测满足转股价钱
修正条件的教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好意思性照章承担法律背负。
热切实质教导：
? 转股价钱：23.31 元/股
? 转股的起止日历：自 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 7 月 30 日
? 自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日，南通星球石墨股份有限公司
股票已有十个交游日的收盘价钱低于转股价钱的 85%，存在触发《南通
星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐发书》
中法律讲明的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发转股价钱修正条件，
公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转
股价钱，并实时履行信息线路义务。
一、 可转债刊行上市简略
经中国证监会“证监许可〔2023〕1229 号”文高兴注册，南通星球石墨股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象刊行了 620.00
万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62,000.00 万元。本次刊行的
可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30
日。
经上海证券交游所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文高兴，公司 62,000.00
万元可调度公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简
称“星球转债”，债券代码“118041”。
证据量度法律讲明和《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
债券召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）的商定，公司该次刊行的“星球
转债”自 2024 年 2 月 5 日起可调度为本公司股份，运行转股价钱为 33.12 元/
股。
因公司办理完成 2022 年轨则性股票激发筹商初次授予部分第二类轨则性股
票第一个包摄期的股份登记责任，“星球转债”的转股价钱自 2024 年 1 月 27 日
起诊疗为 33.04 元/股，具体实质详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交游
所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于诊疗“星球转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2024-001）。
因 2023 年年度权柄分配实施罢了，“星球转债”的转股价钱自 2024 年 6 月
易所网站（www.sse.com.cn）线路的《对于实施 2023 年年度权柄分配诊疗“星
球转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-051）。
二、 可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
证据《召募阐发书》的商定，“星球转债”的转股价钱向下修正条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券存续技巧，当公司股票在职意聚集三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。该决策须经出席会
议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，执有
公司本次刊行可调度公司债券的推动应当逃避。修正后的转股价钱应不低于该次
推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游
均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净
财富值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱揣测，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱揣测。
公司向下修正转股价钱时，须在妥贴条件的上市公司信息线路媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股恳求并
本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱本质。
（二）转股价钱修正条件预测触发情况
自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日，公司股票已有十个交游日的收
盘价钱低于转股价钱的 85%（即 19.81 元/股），存在触发《召募阐发书》中法律讲明
的转股价钱向下修正条件的可能性。若翌日聚集二十个交游日内有五个交游日公
司股票收盘价钱仍络续满足干系条件，将可能触发“星球转债”的转股价钱向下
修正条件。
证据《上海证券交游所上市公司自律监管议论第 12 号——可调度公司债券》
等干系法律讲明，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前线路修正或者不修正
可转债转股价钱的教导性公告，并按照《召募阐发书》的商定实时履行后续审议
步履和信息线路义务。
三、 风险教导
公司将证据《召募阐发书》的商定和干系法律法例要求，于触发“星球转债”
的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息线路义务。
敬请雄伟投资者存眷公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
